11.5 C
Киев
25 сентября 2022
Банки и ипотека

Больше проверок — меньше “серых” схем: как банки контролируют деньги украинцев

Рассказываем, какие финансовые операции считаются подозрительными и подлежат мониторингу

Больше проверок — меньше "серых" схем: как банки контролируют деньги украинцев

Финансовые операции подлежат мониторингу, когда их сумма равна или превышает 400 тыс. грн. Касается это и других активов, эквивалентных этой сумме по официальному курсу в момент совершения сделки.

Об этом информирует Главное управление ГНС в Киеве.

Сумма финансовых операций для субъектов хозяйствования, проводящих лотереи и/или азартные игры составляет 50 тысяч гривен.

Определение и размер финансовых операций приведены в ст. 20 и 21 Закона Украины от 06 декабря 2019 года № 361-IX "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

Подлежат финансовому мониторингу операции, сумма которых равна или превышает 400 тыс. грн, для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, — 50 тыс грн (в том числе и в иностранной валюте, банковских металлах по официальному курсу на момент операции) и имеют один или более следующих признаков:

Если субъект первичного финансового мониторинга имеет подозрение или достаточные основания для подозрения, что средства являются результатом преступной деятельности, связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения, то финансовая операция или попытка ее проведения считается подозрительными, независимо от суммы.

ПриватБанк продает заложенное жилье

ПриватБанк заработал на продаже собственного и заложенного имущества более миллиарда гривен.

Среди трех наиболее дорогих лотов, которые удалось реализовать ПриватБанку:

Продана также нефтебаза в городе Коростень Житомирской области – за 21,858 млн грн, указывается в данных аукциона за предыдущий период.

По словам генерального директора СЕТАМ Александра Мамро, наибольший доход был получен от продажи нефтебаз и квартир в разных областях страны.

Ранее мы сообщали, кому достаются кредитные обязательства человека после его смерти, а также рассказывали, что российский фондовый рынок рекордно просел.

Пожалуйста, оцените

0 / 5

Your page rank:

Похожие посты

Курс валют 22 февраля: гривня перешагнула 29 за доллар

REOLEstate.com

Украинцев обманывают с выплатой 6,5 тыс. грн – как работает новая схема

REOLEstate.com

Эксперт рассказал, квартиры какой стоимостью будут интересовать покупателей на первичном рынке

REOLEstate.com